29.06.2017 Сергей Бакешин, старший юрист

Сергей Бакешин прокомментировал ДП легализацию в суде офшорных долгов петербургских компаний

28 июня «Деловой Петербург» опубликовал статью «Фрахт с дубликатом», в которой разбираются действия юристов, легализовавших в суде офшорные долги петербургских фирм на 3,7 млрд рублей.

Сейшельский офшор DKGroup Ltd подал иск к ООО «Классика» в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти  о взыскании 500 тыс. рублей долга по договору морского фрахтования. На первом же заседании офшор увеличил требования до 1,087 млрд рублей, которые ответчик сразу признал, и стороны заключили мировое соглашение. Сразу после этого и истец (по цессии), и ответчик (по договору перевода долга) поменялись: кредитором стала чешская фирма Embulpure s.r.o., а дебитором — петербургское ООО «Камелит СПб».

Затем истец и ответчик опять сменились: Embulpure уступил долг эстонской FelixEst OU, а «Камелит СПб» перевел долг на ООО «Альянс Логистик», и новый правопреемник подал ходатайство о выдаче дубликата исполнительного листа.

Опрошенные ДП эксперты сошлись на том, что в данном случае была разыграна классическая схема вывода денег за рубеж по судебному акту. Непонятным остался только вопрос ходатайства о выдаче дубликата исполнительного листа.

Сергей Бакешин прокомментировал данную ситуацию так: «Это может быть кейс для одного клиента, которому надо вывести средства из нескольких формально независимых компаний. А может быть этакая пакетная услуга: регистрируешь фирму, основным активом которой является долг перед офшором 2 млрд рублей. А затем предлагаешь всем, кому надо вывести средства за рубеж, купить у тебя право быть обязанным уже своему офшору. И оформляешь сделку в рамках двух договоров: цессии и перевода долга. Потом находишь нового клиента и делаешь то же самое с ним».

Подробнее читайте на dp.ru.