Вводится обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах

С 21 декабря 2016 года вводится обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, обновлять ее и хранить, а также представлять такую информацию в уполномоченные органы по их запросу.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Также, с указанной даты устанавливается административная ответственность юридических лиц за неисполнение требований закона в части установления, обновления, хранения и представления информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов. Размер наказания в виде штрафа составит для должностных лиц – от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

См.: Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»